12月20日，資本邦了解到，北京經(jīng)緯恒潤(rùn)科技股份有限公司(下稱“經(jīng)緯恒潤(rùn)”)回復(fù)科創(chuàng)板上市委意見落實(shí)函。

經(jīng)緯恒潤(rùn)是綜合型的電子系統(tǒng)科技服務(wù)商，主營(yíng)業(yè)務(wù)圍繞電子系統(tǒng)展開，專注于為汽車、高端裝備、無人運(yùn)輸?shù)阮I(lǐng)域的客戶提供電子產(chǎn)品、研發(fā)服務(wù)及解決方案和高級(jí)別智能駕駛整體解決方案。發(fā)行人業(yè)務(wù)覆蓋電子系統(tǒng)研發(fā)、生產(chǎn)制造到運(yùn)營(yíng)服務(wù)的各個(gè)階段。

公司2018年、2019年、2020年、2021年上半年?duì)I收分別為15.39億元、18.45億元、24.79億元、13.78億元;同期對(duì)應(yīng)的凈利潤(rùn)分別為2,077.54萬元、-5,966.75萬元、7,369.38萬元、2,734.11萬元。

2021年11月29日，經(jīng)緯恒潤(rùn)科創(chuàng)板IPO上會(huì)通過審核，會(huì)上，上交所要求發(fā)行人進(jìn)一步分析發(fā)行人在上市申報(bào)前設(shè)置特殊表決權(quán)的合理性、必要性及加強(qiáng)中小股東利益保護(hù)的應(yīng)對(duì)措施。

同時(shí)要求發(fā)行人針對(duì)現(xiàn)有三名自然人股東在發(fā)行人處任職領(lǐng)薪的合理性及必要性作進(jìn)一步評(píng)估，并對(duì)發(fā)行人現(xiàn)有顧問的任職領(lǐng)薪情況進(jìn)行適當(dāng)性梳理。

其中，針對(duì)在意見落實(shí)函中，上市委要求發(fā)行人進(jìn)一步分析發(fā)行人在上市申報(bào)前設(shè)置特殊表決權(quán)的合理性、必要性及加強(qiáng)中小股東利益保護(hù)的應(yīng)對(duì)措施問題。

經(jīng)緯恒潤(rùn)回復(fù)稱，1、發(fā)行人在上市申報(bào)前設(shè)置特殊表決權(quán)的合理性、必要性

(1)設(shè)置特別表決權(quán)是穩(wěn)定發(fā)行人實(shí)際控制人控制權(quán)的有效且可行的措施

發(fā)行人的實(shí)際控制人吉英存雖然可以通過增持股份的方式穩(wěn)定和加強(qiáng)控制權(quán)，但由于吉英存?zhèn)€人持有的資金有限，同時(shí)，公司的估值增長(zhǎng)較快，且已達(dá)到較高的水平，在公司歷次融資以及上市后融資的過程中，其個(gè)人已很難通過自有資金增持股份的方式避免股權(quán)被稀釋。

綜上，通過設(shè)置特別表決權(quán)是穩(wěn)定發(fā)行人實(shí)際控制人控制權(quán)的有效且可行的措施。

(2)特別表決權(quán)安排的具體方案符合相關(guān)規(guī)定，且具有合理性、必要性

1)特別表決權(quán)安排符合相關(guān)法規(guī)的規(guī)定

①發(fā)行人預(yù)計(jì)市值和收入滿足設(shè)置特別表決權(quán)安排的條件

根據(jù)《科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》，并依據(jù)《關(guān)于發(fā)行人預(yù)計(jì)市值的分析報(bào)告》，發(fā)行人預(yù)計(jì)市值不低于人民幣50億元，且最近一年?duì)I業(yè)收入不低于人民幣5億元，符合表決權(quán)差異安排的條件。

②根據(jù)《科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》的規(guī)定：“持有特別表決權(quán)股份的股東應(yīng)當(dāng)為對(duì)上市公司發(fā)展或者業(yè)務(wù)增長(zhǎng)等作出重大貢獻(xiàn)，并且在公司上市前及上市后持續(xù)擔(dān)任公司董事的人員或者該等人員實(shí)際控制的持股主體。持有特別表決權(quán)股份的股東在上市公司中擁有權(quán)益的股份合計(jì)應(yīng)當(dāng)達(dá)到公司全部已發(fā)行有表決權(quán)股份10%以上。”發(fā)行人的實(shí)際控制人吉英存為公司的創(chuàng)始人股東，在恒潤(rùn)有限階段為公司的執(zhí)行董事，對(duì)公司成立以來的發(fā)展作出了重大的貢獻(xiàn)，且在股份公司設(shè)立后繼續(xù)擔(dān)任公司的董事長(zhǎng)。同時(shí)，吉英存持有發(fā)行人10%以上的股份，因此，發(fā)行人關(guān)于特別表決權(quán)的持有人資格的安排符合上述規(guī)定。

③設(shè)置特別表決權(quán)程序合法有效

2020年10月18日，發(fā)行人創(chuàng)立大會(huì)暨2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)全體股東一致審議通過了《關(guān)于北京經(jīng)緯恒潤(rùn)科技股份有限公司設(shè)置特別表決權(quán)股份的方案》和《關(guān)于<北京經(jīng)緯恒潤(rùn)科技股份有限公司章程>的議案》，就發(fā)行人設(shè)置特別表決權(quán)股份進(jìn)行了相應(yīng)規(guī)定，因此，設(shè)置特別表決權(quán)程序合法有效。

2)設(shè)置特別表決權(quán)的安排以來公司運(yùn)行正常

自2020年10月18日設(shè)置特別表決權(quán)的安排以來至本回復(fù)報(bào)告出具日，發(fā)行人召開了6次股東大會(huì)，持有特別表決權(quán)股份的股東嚴(yán)格遵守確定比例行使特別表決權(quán)，且歷次股東大會(huì)正常、有效運(yùn)行。因此，特別表決權(quán)的安排可以穩(wěn)定、有效適用于發(fā)行人，且發(fā)行人已具備特別表決權(quán)安排下的公司治理經(jīng)驗(yàn)。

綜上，特別表決權(quán)的設(shè)置是經(jīng)過測(cè)算并與公司各股東充分協(xié)商一致的結(jié)果，符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，程序合法合規(guī);特別表決權(quán)設(shè)置以來運(yùn)行正常，特別表決權(quán)的安排可以穩(wěn)定、有效適用于發(fā)行人，且發(fā)行人已具備特別表決權(quán)安排下的公司治理經(jīng)驗(yàn)。

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