證券代碼：000933???????證券簡稱：神火股份????????????公告編號：2023-031

????????????????河南神火煤電股份有限公司

(資料圖)

??????????????關于召開?2022?年度股東大會的通知

??本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤

導性陳述或重大遺漏。

????河南神火煤電股份有限公司?2022?年度股東大會召集方案已經(jīng)董

事會第八屆三十二次會議審議通過，現(xiàn)將有關事宜通知如下：

????一、召開會議基本情況

會召集方案已經(jīng)董事會第八屆三十二次會議審議通過。

律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深交所業(yè)務規(guī)則和《公司章

程》的規(guī)定。

????現(xiàn)場會議召開時間為：2023?年?4?月?18?日（星期二）14:30。

????網(wǎng)絡投票時間為：2023?年?4?月?18?日?9:15-15:00；

????其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間

為：2023?年?4?月?18?日?9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通過深圳

證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2023?年?4?月?18?日

深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡形

式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決

權。股東應選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡投票中的一種方式，如果同一表決權

出現(xiàn)重復投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準。

????????（1）于股權登記日?2023?年?4?月?13?日（星期四）下午收市時在

中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席本次股東

大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代

理人不必是公司的股東；

????????（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

????????（3）公司聘請的律師。

????????二、會議審議事項

??????????????????????????????????????????????????????備注

提案

??????????????????????提案名稱????????????????????????該列打勾的欄

編碼

???????????????????????????????????????????????????目可以投票

??????????????????????????????????????????????????√作為投票對象

?????????????????????????????????????????????????????（4）

?????????關于?2023?年度向河南神火集團有限公司銷售鋁產(chǎn)品涉及關聯(lián)交易

?????????的議案

?????????關于?2023?年度向河南神火集團新利達有限公司及其子公司采購材

?????????料涉及關聯(lián)交易的議案

?????????關于?2023?年度向河南神火集團新利達有限公司及其子公司銷售物

?????????資涉及關聯(lián)交易的議案

?????????關于?2023?年度接受河南神火建筑安裝工程有限公司勞務涉及關聯(lián)

?????????交易的議案

????本次股東大會還將聽取公司獨立董事?2022?年度述職報告。

????備注：1、上述提案的具體內(nèi)容詳見公司?2023?年?3?月?28?日在《證券時報》《證券日報》

《中國證券報》????《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《公司?2022

年度董事會工作報告》???????????????????《公司?2022?年度監(jiān)事會工作報告》

??????????????（公告編號：2023-014）、????????????????????????（公告編

號：2023-015）

??????????、《公司關于?2022?年度利潤分配預案的公告》????（公告編號：2023-016）、?《公司

關于續(xù)聘?2023?年度審計中介機構及年度審計費用的公告》（公告編號：2023-018）、《公司

與使用情況的專項報告》????（公告編號：2023-020）、??《公司關于?2023?年度日常關聯(lián)交易預計情

況的公告》???（公告編號：2023-022）?、

????????????????????????《關于控股股東為公司融資業(yè)務提供擔保涉及關聯(lián)交易

的公告》???（公告編號：2023-024）、《公司?2022?年年度報告》全文及摘要（公告編號：2023-

該股東代理人不必是公司股東。

的?1/2?以上通過。

決，其所持股份不計入有效表決權總數(shù)。

將對中小投資者的表決進行單獨計票并及時公開披露（中小投資者是指除上市公司的董事、

監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或者合計持有上市公司?5%以上股份的股東以外的其他股東）??????????????。

????三、會議登記等事項

????（1）法人股東需持單位證明、法定代表人授權委托書和出席人

身份證辦理登記手續(xù)；

????（2）自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；受

托出席的代理人須持本人身份證、委托人股東賬戶卡、授權委托書辦

理登記手續(xù)；

????（3）異地股東可以信函、傳真方式登記。

相關登記材料應不晚于?2023?年?4?月?17?日下午?17：00?送達登記地點，

須請于登記材料上注明聯(lián)絡方式。

????聯(lián)系電話：0370-6062933/6062466

????傳真：0370-6062722

????電子郵箱：shenhuogufen@163.com

????聯(lián)系人：李元勛?肖?雷

????四、參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

????（一）網(wǎng)絡投票的程序

????對于非累積投票議案，填報表決意見，同意、反對、棄權。

????（二）通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序

????（三）通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

交易所投資者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務指引（2016?年修訂）

???????????????????????????》的規(guī)定辦

理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務密碼”

?????????????????????????????。

具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)?http://wltp.cninfo.com.cn

規(guī)則指引欄目查閱。

http://wltp.cninfo.com.cn?在規(guī)定時間內(nèi)通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投

票系統(tǒng)進行投票。

????五、備查文件

????公司董事會第八屆三十二次會議決議。

????特此公告。

???????????????????????河南神火煤電股份有限公司董事會

附件：

??????????????????????????授權委托書

???????茲委托??????先生（女士）代表我單位（個人）出席河南神火煤

電股份有限公司?2022?年度股東大會，并代為行使表決權。

???????委托人名稱：

???????委托人賬戶：

???????委托人持有股份的性質(zhì)：

???????委托人持有股數(shù)：

???????受托人姓名：

???????受托人身份證號碼：

???????授權范圍和對每一審議事項的表決意見：

?????????????????????????????????????????備注

提案

?????????????????提案名稱?????????????????該列打勾的欄目?同意反對棄權

編碼

???????????????????????????????????????可以投票

???????公司董事會關于?2022?年度募集資金存放與實際使用情況

???????的專項報告

??????????????????????????????????????√作為投票對象的

???????????????????????????????????????子議案數(shù)：

???????????????????????????????????????????（4）

???????關于?2023?年度向河南神火集團有限公司銷售鋁產(chǎn)品涉及

???????關聯(lián)交易的議案

???????關于?2023?年度向河南神火集團新利達有限公司及其子公

???????司采購材料涉及關聯(lián)交易的議案

???????關于?2023?年度向河南神火集團新利達有限公司及其子公

???????司銷售物資涉及關聯(lián)交易的議案

???????關于?2023?年度接受河南神火建筑安裝工程有限公司勞務

???????涉及關聯(lián)交易的議案

???????關于控股股東為公司融資業(yè)務提供擔保涉及關聯(lián)交易的

???????議案

委托日期：2023?年?月?日，授權委托有效期限：

委托人簽名（法人股東加蓋公章）：

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